| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-05-17 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 주주명부확정 기준일 : 2019년 04월 22일
2. 주주명부폐쇄기간 : 2019년 04월 23일 ~ 2019년 04월 29일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주익 | 1960-09 | 3 | 신규선임 |
現) 진흥기업(주) 경영총괄 전무
前) 고려개발(주) 대표이사 |