| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) -제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주익 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 진흥기업(주) 토건사업본부장 전무 前 진흥기업(주) 대표이사 전무 前 고려개발(주) 대표이사 부사장 前 고려개발(주) 건축사업본부 전무 前 고려개발(주) 건축사업본부 상무 前 동부건설(주) 건축주택사업부 기술본부 상무 |