기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 진흥기업 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 효성
기업집단 동일인 : 조현준
기업집단 대표회사 : (주)효성
작성회사 : 진흥기업(주)
담당자 : 홍 우 진 (과장), 전화번호(02-772-1285)

<참조>&cr; 효성기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융&cr;회사 진흥기업&cr;(주) 박상신 1959.09.03 2008.03.03 F4111&cr;(주거용건물건설업) 475 상장 2021.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 진흥기업&cr;(주) 주거용 건물건설업 아파트, 오피스텔
비주거용 건물건설업 플랜트, 체육관, 오피스 건물
지반조성 건설업 도로, 택지조성, SOC 등
토목시설물 건설업
기반조성 관련 전문공사업
시설물 축조 관련 전문공사업
건물설비 설치 공사업
전기 공사업
통신 공사업
기타 건축마무리 공사업
건설장비 운영업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중&cr;현금및 &cr;현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계&cr;중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융&cr;회사 진흥기업&cr;(주) 199,532 21,745 135,085 334,617 104,126 59,538 163,664 902 73,312 170,953 95.74%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 진흥기업&cr;(주) 444,245 43,349 8,753 2,646 73 53,413

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항없음&cr;

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항없음&cr;

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 진흥기업&cr;(주) 박상신 대표이사&cr; (이사회 의장)&cr; (경영위원회 위원장) 2021.03.26 2021.03.30 2024.03.26 - - 現 진흥기업㈜ 대표이사&cr;前 대림산업㈜ 대표이사&cr;前 고려개발㈜ 대표이사 - 신임 경영위원회&cr; 투명경영위원회
사내이사 2021.03.26 2021.03.30 2024.03.26 신임 　-
이주익 사내이사 2019.05.17 2019.05.21 2025.03.25 - - 現 진흥기업(주) 토건사업본부장&cr;前 진흥기업(주) 대표이사&cr;前 고려개발(주) 대표이사 - 중임 경영위원회
김광오 사내이사 2017.03.31 2017.04.12 2023.03.31 - 갤럭시아디바이스(계열), 공덕경우개발(계열)&cr;효성티앤에스(계열) 現 (주)효성 부사장 효성캐피탈 이사 중임 　-
김의준 사외이사&cr; (투명경영위원회 위원장) 2018.03.30 2018.04.12 2024.03.30 - - 現 서울대학교 농경제사회학부 교수&cr;前 연세대학교 도시공학과 교수 - 중임 투명경영위원회
이재일 감사 2017.03.31 2017.04.12 2023.03.26 - - 現 진흥기업(주) 감사&cr;前 우리종합금융 전무&cr;前 우리은행 종로기업영업 본부장 - 중임 　-

※ 2017.03.31. 선임한 감사(이재일)의 임기만료(예정)일 : 2023.03.26(정기주주총회 종결시)&cr;

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr; 내부거래 &cr; 공시일
참석 불참 반대
비금융회사 진흥기업&cr;(주) 박상신&cr;이주익&cr;김광오&cr;김의준 2021.05.12 1. 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2. 경영위원회 의결사항 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2021.07.30 1. 2021년 상반기 경영실적 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2. 경영위원회 의결사항 및 현안 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2021.11.02 1. 계열회사와의 2022년 자산(브랜드) 거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 계열회사와의 2022년 상품/용역 거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 2021.11.02
1. 2021년 3분기 경영실적 및 연간 전망 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2. 경영위원회 의결사항 및 현안 보고의 건 보고사항 1 0 0 -
2022.02.08 1. 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 2022년 안전 및 보건 계획 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
1. 경영위원회 의결사항 보고 보고사항 1 0 0 -
2. 내부회계관리제도 운영실태보고 보고사항 1 0 0 -
3. 기타 현황보고 보고사항 1 0 0 -
2022.03.08 1. 제63기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 이사 후보자 추천의 건 원안가결 1 0 0 -
3. 경영위원회 위원 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
4. 2022년 안전 및 보건 계획 변경의 건 원안가결 1 0 0 -
1. 감사보고 보고사항 1 0 0 -
2. 내부회계관리제도 운영실태평가보고 보고사항 1 0 0 -
3. 경영위원회 의결사항 보고 보고사항 1 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모&cr; 내부거래&cr; 공시일
참석 불참 반대
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 진흥기업&cr;(주) 경영위원회 상법&cr; 제393조의2 박상신&cr;이주익 정관 및 이사회규정에&cr; 의거 이사회가 위임하는&cr; 사항을 처리 2021.05.13 오피스텔 관련 중도금대출 업무협약서 체결 및 책임준공 확약의 건 원안가결 - - - -
2021.05.20 정비사업과 관련하여 조합, 대주, 주택도시보증공사 등 사이에 체결하는 표준사업약정의 체결 원안가결 - - - -
2021.05.26 1. 사업 및 대출약정 체결의 건 원안가결 - - - -
2. 시공권 및 유치권 포기각서 작성 및 제출의 건 원안가결
3. 책임준공확약서 작성 및 제출의 건 원안가결
2021.05.28 1. 사업 및 대출약정 체결의 건 원안가결 - - - -
2. 시공권 및 유치권 포기각서 작성 및 제출의 건 원안가결 - - - -
3. 책임준공확약서 작성 및 제출의 건 원안가결 - - - -
2021.06.03 주택재개발정비사업 일반분양계약자 중도금 대출협약서&cr; 체결에 따른 연대보증의 건 원안가결 - - - -
2021.06.08 대출약정 및 제반 금융약정 등 체결의 건 원안가결 - - - -
2021.06.28 대출약정 및 제반 금융약정 등 체결의 건 원안가결 - - - -
2021.08.25 주상복합 사업과 관련한 대출약정에 따른 시공사 책임준공 등 확약서 체결 건 원안가결 - - - -
2021.10.28 오피스 및 근린생활시설을 신축 및 분양하는 사업과 관련하여, 분양대상물을 분양받는 자의 중도금조달을 위한 중도금대출 업무협약서 등 기타 부속서류 등 관련 약정 등의 작성, 체결, 제출 및 이행하는 것에 대한 승인의 건 원안가결 - - - -
2021.11.24 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설을 신축하는 사업 관련 대출약정 기타 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건 원안가결 - - - -
2021.12.14 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건 원안가결 - - - -
2021.12.29 차입금 연장의 건 원안가결 - - - -
2022.02.25 주택재개발정비사업에 대한 중도금대출 업무협약서 체결 및 중도금 대출에 대한 연대보증의 건 원안가결 - - - -
투명경영위원회 상법&cr; 제393조의2 김의준&cr;박상신 독점규제 및 공정거래에 관한 &cr; 법률'에서 규정하는 특수관계인간&cr; 거래 및 상법상의 이사 등과 &cr; 회사 간의 거래 심의 및 의결 등 2021.11.02 계열회사와의 2022년 자산(브랜드)거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
계열회사와의 2022년 상품/용역 거래 일괄 승인의 건 원안가결 1 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 진흥기업&cr;(주) X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr; - 해당사항없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 진흥기업&cr;(주) 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌
혈족2~4촌
혈족5~6촌
인척 4촌 이내
친족 합계
비영리법인
등기된 임원
자기주식 자기주식 58,131 0.04% 73 0.01% 58,204 0.04%
계열회사&cr;(국내+해외) 효성중공업&cr;(주) 70,661,330 48.57% 　 　 70,661,330 48.19%
기타 동일인관련자 /
동일인측 합계 70,719,461 48.61% 73 0.01% 70,719,534 48.23%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주
기타 / 74,752,284 51.39% 1,151,953 99.99% 75,904,237 51.77%
총 계 / 145,471,745 100% 1,152,026 100% 146,623,771 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
진흥기업(주)
주식수 지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사 비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 진흥기업&cr;(주) 장부가액 62
보통주 58,131 0.04
우선주 73 0.01
합계 58,204 0.04
장부가액 소계 62

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- - 소계 - - 소계
비&cr;금융회사 진흥기업&cr;(주) - - - - - - - 335 335

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항없음&cr;

나. 유가증권 매입거래&cr; - 해당사항없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내&cr;계열사 계&cr;(매출액)
- - 소계 - - 소계 - - 국외&cr;계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 진흥기업&cr;(주) 1/4 - - - - - - - - - - 444,245 444,245 -
2/4 - - - -
3/4 - - - -
4/4 - - - -
소계 - - - -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr; - 해당사항없음 &cr; &cr;나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)&cr; - 해당사항없음&cr;

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항없음&cr;

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항없음&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항없음&cr;

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항없음&cr;

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역&cr; - 해당사항없음 &cr;&cr; 나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항없음&cr;

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황&cr; - 해당사항없음

나. 무상거래 현황&cr; - 해당사항없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래&cr; - 해당사항없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항없음&cr;

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)

효성중공업(주)

 소계 - 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융&cr;회사 진흥&cr;기업&cr;(주) 271 - 271 271 - 271 - - - - - - 271 - 271

&cr;

 (14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 진흥기업&cr;(주) 2 8,316
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 진흥기업&cr;(주) 69 4,135,982

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; - 해당사항없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항없음

&cr; 다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항없음

&cr;라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항없음

&cr; 마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항없음&cr;

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항없음

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항없음