| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | )보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광오 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 前 삼일회계법인 전무 - 現 (주)효성 재무본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍록희 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 DL E&C(舊. 대림산업) 건축사업본부 분양마케팅팀 팀장 - 前 DL E&C(舊. 대림산업) 주택사업본부 상무 - 現 한양대학교 도시대학원 겸임교수 |