| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | )보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태균 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 2024.03~현재 진흥기업(주) 부사장 - 2021.11~2022.12 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 - 2021.01~2021.10 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비사업부장 상무 - 2016.01~2020.12 현대건설(주) 주택사업본부 도시정비영업실장 상무 - 2014.08~2015.12 현대건설(주) 건축사업본부 주택사업관리실장 상무 - 2013.08~2014.07 현대건설(주) 재경본부 예산기획팀장 |
| 이장열 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 2021.01~현재 진흥기업(주) 민간건축담당 상무보 - 2020.11~2021.01 진흥기업(주) 경영지원실 기획/법무담당 부장 - 2019.10~2020.11 진흥기업(주) 자금팀장 - 2008.08~2019.10 진흥기업(주) 외주구매팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | - 2019~현재:고려대학교 세종부총장 - 2018 : 고려대학교 세종산학협력단장 - 2012년~2013년 : 고려 대학교 기획처장 - 2010년~2012년 고려 대학교 산학협력단 세종부단장 - 2002년~현재 : 고려 대학교 세종캠퍼스 환경시스템공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승헌 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2013.09~현재 (사)한국방위사업 연구원 전문위원 - 2006~현재 (재)한국메이크어위시 소원·별재단 비상임감사 - 2020.03~2024.03 (주)한화 사외이사 - 2016.01~2018.12 한화큐셀(주) 사외이사 - 2013.10~2015.10 한국소비자원 비상임이사 - 2011.08~2013.08 방위사업청 원가회계 검증단장 - 1985.12~2011.08 삼일회계법인 공인회계사 |