기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 진흥기업 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 효성
기업집단 동일인 : 조현준
기업집단 대표회사 : (주)효성
작성회사 : 진흥기업(주)
담당자 : 홍 우 진 (차장), 전화번호(02-772-1285)

<참조> 효성기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)효성이며 효성기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)효성이 제출한 효성기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)효성이 제출한 효성기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 진흥기업(주) 김태균 1959.09.03 2008.03.03 F4111(주거용건물건설업) 597 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 진흥기업(주) 주거용 건물건설업 아파트, 오피스텔
비주거용 건물건설업 플랜트, 체육관, 오피스 건물
지반조성 건설업 도로, 택지조성, SOC 등
토목시설물 건설업
기반조성 관련 전문공사업
시설물 축조 관련 전문공사업
건물설비 설치 공사업
전기 공사업
통신 공사업
기타 건축마무리 공사업
건설장비 운영업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 진흥기업(주) 488,221 192,804 86,110 574,331 229,509 76,932 306,441 16,561 73,312 267,890 114.39%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 진흥기업(주) 759,440 51,726 10,585 3,151 278 45,311

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 진흥기업(주) 김태균 대표이사 (이사회 의장) (경영위원회 위원장) 2024.03.27 2024.04.01 2027.03.27 - - 現 진흥기업(주) 대표이사前 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 - 신임 경영위원회 투명경영위원회
사내이사 2024.03.27 2024.04.01 2027.03.27 신임 　-
이장열 사내이사 2024.03.27 2024.04.01 2027.03.27 - - 現 진흥기업(주) 민간건축담당 상무보前 진흥기업(주) 경영지원실 기획/법무담당부장 - 신임 경영위원회
김광오 사내이사 2017.03.31 2017.04.12 2026.03.31 - (주)세빛섬(계열)갤럭시아디바이스(주)(계열)공덕경우개발(주)(계열)효성벤처스(주)(계열)효성티앤에스(주)(계열) 現 (주)효성 부사장 효성캐피탈 이사 중임 　-
김영 사외이사 (투명경영위원회 위원장) 2024.03.27 2024.04.01 2027.03.27 - - 現 고려대학교 세종부총장現 고려대학교 세종캠퍼스 환경시스템공학과 교수 - 신임 투명경영위원회
김승헌 감사 2024.03.27 2024.04.01 2027.03.27 - - 現 진흥기업(주) 상근감사現 (사)한국방위사업연구원 전문위원前 (주)한화 사외이사 - 신임 　-

※ 2024.03.27. 선임한 감사(김승헌)의 임기만료(예정)일 : 2027년 3월 개최 예정인 정기주주총회 종결시까지임.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모 내부거래 공시일
참석 불참 반대
비금융회사 진흥기업(주) 박상신이주익김광오김의준 2023.07.26 - - 1 0 0 -
2023.10.25 1. 계열회사와의 2024년 자산(브랜드)거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 계열회사와의 2024년 상품/용역 거래 예상금액 일괄 승인의 건 원안가결 1 0 0 2023.10.26
2024.01.25 1. 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 2024년 안전 및 보건 계획 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2024.03.12 1. 제65기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 이사 후보자 추천의 건 원안가결 1 0 0 -
3. 감사 후보자 추천의 건 원안가결 1 0 0 -
4. 전자투표제도 도입의 건 원안가결 1 0 0 -
김태균이장열김광오김영 2024.03.27 1. 대표이사 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 경영위원회 위원 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
3. 투명경영위원회 위원 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
4. 준법지원인 선임의 건 원안가결 1 0 0 -
2024.03.27 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2024.04.26 - - 1 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모 내부거래 공시일
참석 불참 반대
비금융회사 진흥기업(주) 경영위원회 상법 제393조의2 박상신이주익 정관 및 이사회규정에 의거 이사회가 위임하는 사항을 처리 2023.05.16 1. 우리은행 한도대출상품 변경의 건 원안가결 - - - -
2023.05.22 1. 청년주택 관련한 사업비 대출을 위한 대출약정서 체결 및 신용 보증 약정서 제공의 건 원안가결 - - - -
2023.06.02 1. 공동주택 신축공사관련 HUG 분양보증약정 체결의 건 원안가결 - - - -
2023.06.22 1. 공동주택 신축공사관련 HUG 분양보증약정 체결의 건 원안가결 - - -
2023.06.23 1. 분양보증약정 관련 확인서 제출(주택도시보증공사)의 건 원안가결 - - -
2023.06.28 1. 차입금 연장의 건 원안가결 - - - -
2023.07.04 1. 공동주택 신축사업의 대출약정서 변경 약정 체결의 건 원안가결 - - - -
2023.08.04 1. 아파트 신축 사업 대출약정서 체결관련 대출약정서 등 제출의 건 원안가결 - - - -
2023.09.07 1. 외상매출담보대 신규 약정의 건 원안가결 - - - -
2023.10.13 1. 가로주택정비사업과 관련한 HUG 주택도시기금 융자를 통한 사업비 대출 약정 체결에 따른 책임준공의무 등의 제공의 건 원안가결 - - - -
2023.10.26 1. 주택재개발정비사업 일반분양 중도금 대출 협약서 변경 체결의 건 원안가결 - - - -
2023.12.18 1. 분양조건 변경 등에 따른 대출약정의 변경약정 체결의 건 원안가결 - - - -
2023.12.20 1. 공동주택 신축공사 관련 중도금대출 업무협약서 일부변경 체결의 건 원안가결 - - - -
2024.02.15 1. 주상복합 신축사업 관련 대출약정서 등의 체결 승인의 건 원안가결 - - - -
김태균이장열 2024.04.16 1. 차입금 연장의건 원안가결 - - - -
투명경영위원회 상법 제393조의2 김의준박상신 독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 규정하는 특수관계인간 거래 및 상법상의 이사 등과 회사 간의 거래 심의 및 의결 등 2023.10.25 1. 계열회사와의 2024년 자산(브랜드)거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
2. 계열회사와의 2024년 상품/용역 거래 예상금액 일괄 승인의 건 원안가결 1 0 0 -
김영김태균 2024.03.27 1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 원안가결 1 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 진흥기업(주) X X - O (실시) 0.85% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 진흥기업(주) 동일인측 동일인
친족 배우자/혈족1촌
혈족2~4촌
혈족5~6촌
인척 4촌 이내
친족 합계
비영리법인
등기된 임원
자기주식 자기주식 58,131 0.04% 73 0.01% 58,204 0.04%
계열회사(국내+해외) 효성중공업(주) 70,661,330 48.57% 　 　 70,661,330 48.19%
기타 동일인관련자 /
동일인측 합계 70,719,461 48.61% 73 0.01% 70,719,534 48.23%
기타주주 동일인측이 아닌최다주주
기타 / 74,752,284 51.39% 1,151,953 99.99% 75,904,237 51.77%
총 계 / 145,471,745 100% 1,152,026 100% 146,623,771 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
진흥기업(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 진흥기업(주) 장부가액 62
보통주 58,131 0.04
우선주 73 0.01
합계 58,204 0.04
장부가액 소계 62

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- - 소계 - - 소계
비금융회사 진흥기업(주) 1/4 - - - - - - - 178 1,932
2/4 - - - - - - - 1,178
3/4 - - - - - - - 445
4/4 - - - - - - - 131
소계 - - - - - - - 1,932

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래 - 해당사항없음

나. 유가증권 매입거래- 해당사항없음

다. 주식지급 거래 약정 내역- 해당사항없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
- - 소계 - -. 소계 - - 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 진흥기업(주) 1/4 - - - - - - - - - - 759,440 759,440 -
2/4 - - - - - - -
3/4 - - - - - - -
4/4 - - - - - - -
소계 - - - - - - -

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)- 해당사항없음 나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)- 해당사항없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황 - 해당사항없음 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황 - 해당사항없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역- 해당사항없음 나. 무형자산 거래내역- 해당사항없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황나. 무상거래 현황

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)

효성중공업(주)

 소계 - 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 진흥기업(주) 17,976 - 17,976 17,976 - 17,976 - - - - - - 17,976 - 17,976

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증 - 해당사항없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증 - 해당사항없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사(소속회사) 건 수 채무금액잔액 보증 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 진흥기업(주) 2 8,316 8,316
납세보증 - - - -
건설업을 영위하는 법인이 건설사업을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 진흥기업(주) 65 3,422,330 4,452,792

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항없음