| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
에스케이하이닉스(주) 본사 내 영빈관 대연회장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[제71기 정기주주총회 회의 목적 사항]
가. 보고 사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제71기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제71기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 오종훈) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 하영구) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종훈 | 1964-08 | 3 | 신규선임 |
- 현) SK하이닉스 GSM 담당 부사장
- SK하이닉스 DRAM 개발사업 담당 - SK하이닉스 DRAM 제품본부장 - SK하이닉스 DRAM 상품기획실장 - SK하이닉스 미주법인 DRAM Tech Marketing 총괄 - 현대전자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하영구 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
- 현) 김ㆍ장 법률사무소 고문
- 금융개혁협의회 위원 - 전국은행연합회장 - 한국씨티은행장 - 한미은행장 |
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