| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513, 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3층 327A | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내 이사 이성수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내 이사 탁영준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내 이사 박준영 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외 이사 지창훈 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (70억) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1979-11 | 3 | 재선임 |
2005.08 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사
2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 프로듀싱본부장 |
| 탁영준 | 1978-01 | 3 | 재선임 |
2005.06 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사
2006.02 / 동국대 정치외교학과 졸업 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장 |
| 박준영 | 1971-01 | 3 | 재선임 |
1995.02 / 울산대 시각디자인학과 졸업
2002.01 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사 2011.07~현재 / ㈜에스엠브랜드마케팅 대표이사 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 Amusement기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 |
1977.01 / ㈜대한항공 입사
1977.02 / 서울대 교육학과 졸업 2010.01 / ㈜대한항공 대표이사 총괄사장 2017.03~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 2019.03~현재 / 한국항공정책연구소 이사장 |
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