| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 565,048 | - 매출액 | 307,504 | |
| - 부채총계 | 153,083 | - 영업이익 | 37,176 | ||
| - 자본금 | 11,724 | - 당기순이익 | 12,325 | ||
| - 자본총계 | 411,965 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,115,621 | - 매출액 | 657,826 | |
| - 부채총계 | 482,852 | - 영업이익 | 40,397 | ||
| - 자본금 | 11,724 | - 당기순이익 | -16,183 | ||
| - 자본총계 | 632,768 | *주당순이익(원) | -391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 및 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
- 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내 이사 이성수 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내 이사 탁영준 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내 이사 박준영 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외 이사 지창훈 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (70억) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - '1. 재무제표 승인·보고'의 '*주당순이익(원)'은 별도 및 연결포괄손익계산서 상의 '기본주당이익'입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1979-11 | 3 | 재선임 |
2005.08 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사
2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 프로듀싱본부장 |
| 탁영준 | 1978-01 | 3 | 재선임 |
2005.06 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사
2006.02 / 동국대 정치외교학과 졸업 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 가수매니지먼트본부장 |
| 박준영 | 1971-01 | 3 | 재선임 |
1995.02 / 울산대 시각디자인학과 졸업
2002.01 / ㈜에스엠엔터테인먼트 입사 2011.07~현재 / ㈜에스엠브랜드마케팅 대표이사 2015.09~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 Amusement기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1953-01 | 3 | 재선임 |
1977.01 / ㈜대한항공 입사
1977.02 / 서울대 교육학과 졸업 2010.01 / ㈜대한항공 대표이사 총괄사장 2017.03~현재 / ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사 2019.03~현재 / 한국항공정책연구소 이사장 |
- |