| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트D타워 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 (※ 배당금 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 박지호 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원) ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성용 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 1990~2000 : AT커니 한국/아시아 대표 2000~2018 : 베인앤컴퍼니 아시아 금융대표 2018~2019 : 신한금융 그룹 사장 (전략) 2020~2022 : 신한DS 대표이사 2022~2024 : ADL 코리아 대표이사 |
EUSO group(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1999~2003 : 삼정회계법인 감사본부 2004~2006 : ㈜다음커뮤니케이션 재무본부 2006~2010 : ㈜웹젠 감사팀장 2011~2012 : 티맥스소프트 재무팀장 2013~2014 : 썬라이더코리아 경영관리실장 2014~2017 : DMX TECHNOLOGIES GROUP (Regional CFO) 2018~2024 : 성지회계법인 |