| 종속회사인 | ㈜에스엠스튜디오스 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | ㈜에스엠엔터테인먼트(존속회사)가 ㈜에스엠스튜디오스(소멸회사)를 흡수합병 -존속회사(합병회사): ㈜에스엠엔터테인먼트 (주권상장법인) -소멸회사(피합병회사): ㈜에스엠스튜디오스 (주권비상장법인) |
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| 2. 합병목적 | 경영 자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출, 경영 효율성 달성 및 사업 경쟁력 강화 | ||||
| 3. 합병비율 | ㈜에스엠엔터테인먼트 : ㈜에스엠스튜디오스= 1.0000000 : 0.0000000 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 존속회사 ㈜에스엠엔터테인먼트는 소멸회사 ㈜에스엠스튜디오스의 발행주식 전부를 소유하고 있으므로, 본 합병은 소멸회사 주주에게 합병신주를 발행하지 않고 기타 합병대가를 교부하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하는바, 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였음. | ||||
| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜에스엠엔터테인먼트 | |||
| 주요사업 | 음악 콘텐츠 사업, 매니지먼트 사업 | ||||
| 회사와 관계 | 최대주주 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 857,728 | 자본금 | 11,915 | |
| 부채총계 | 328,900 | 매출액 | 662,746 | ||
| 자본총계 | 528,827 | 당기순이익 | 60,261 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2025-09-02 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2025-09-02 | |||
| 종료일 | 2025-10-02 | ||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2025-09-02 | |||
| 종료일 | 2025-10-02 | ||||
| 합병기일 | 2025-10-03 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2025-10-10 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 가. 상법 제522조의3에 의거하여, 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회일 전까지 그 결의에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여 주주총회 의결일로부터 20일 이내에 주식의 종료와 수를 기재한 서면으로 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 ㈜에스엠스튜디오스에 청구할 수 있습니다. 나. ㈜에스엠스튜디오스의 경우 존속법인인 ㈜에스엠엔터테인먼트가 발행주식 전부를 소유하고 있으므로 주식매수청구권이 행사될 가능성이 없습니다. |
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| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-31 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. | |||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 본 합병은 지배기업인 ㈜에스엠엔터테인먼트과 주요종속기업인 ㈜에스엠스튜디오스간 합병결정에 관한 사항입니다. 나. 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 별도재무제표 기준입니다. 다. 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 천재지변 기타의 사유로 ㈜에스엠엔터테인먼트와 ㈜에스엠스튜디오스의 재산 또는 경영상태에 중대한 부정적인 변화가 발생하거나, 합병계약 체결 당시 예측할 수 없었던 중대한 하자, 부실이 발생 또는 발견되거나, 기타 본 합병과 관련된 중대한 사정변경이 있는 경우, 합병당사회사들 간 상호 합의하여 본 합병 조건을 변경하거나 합병계약을 해제할 수 있습니다. 라. 상기 '8. 합병일정'은 보고서 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계기관과 협의, 승인 과정 및 실무 진행 경과에 따라 변경될 수 있습니다. 마. 하기 '종속회사의 자산총액'은 2024년말 개별재무제표 기준, '지배회사의 연결 자산총액'은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-31 회사합병 결정(소규모합병) |
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| ※관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | (주)에스엠스튜디오스 | 영문 | SM Studios Co., Ltd. |
| - 대표자 | 이성수 | ||
| - 주요사업 | 경영컨설팅, 지주회사업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 149,524,791,918 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 1,419,108,143,782 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 10.5 | ||