| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,000,819 | - 매출액 | 812,501 | |
| - 부채총계 | 355,967 | - 영업이익 | 166,979 | ||
| - 자본금 | 11,915 | - 당기순이익 | 124,643 | ||
| - 자본총계 | 644,852 | *주당순이익(원) | 5,444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,007,711 | - 매출액 | 1,174,935 | |
| - 부채총계 | 648,965 | - 영업이익 | 183,034 | ||
| - 자본금 | 11,915 | - 당기순이익 | 359,364 | ||
| - 자본총계 | 1,358,746 | *주당순이익(원) | 15,166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,620 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,089,397,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사(사내이사) 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 [1. 재무제표 승인·보고]의 [*주당순이익(원)]은 별도 및 연결 포괄손익계산서상 기본주당이익입니다. - 제31기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제31기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 | 가결 | 65.5 | 98.8 | 1.2 | 현금배당 1주당 1,620원 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 86.5 | 13.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 장철혁 선임의 건 | 가결 | 65.9 | 99.5 | 0.5 | 재선임 |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 문정빈 선임의 건 | 가결 | 66.1 | 99.8 | 0.2 | 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 재선임 |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 임정하 선임의 건 | 가결 | 65.9 | 99.5 | 0.5 | 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 신규선임 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 이종섭 선임의 건 | 가결 | 65.9 | 99.5 | 0.5 | 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 Tsai Chun Pan(潘才俊) 선임의 건 | 가결 | 66.0 | 99.6 | 0.4 | 신규선임 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(60억원) | 가결 | 57.1 | 86.1 | 13.9 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | 가결 | 66.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철혁 | 1974-06 | 2 | 재선임 | 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사(2024년 3월~현재) [이전 경력] -1997년~2000년:산동KPMG 감사 2본부 -2003년~2014년:삼일회계법인 Deal 2본부 Director -2015년~2019년:바디프랜드 해외사업부장, M&A 팀장 -2019년~2021년:스킨푸드 CFO -2021년~2022년:동아탱커 CFO -2022년~2023년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 CFO -2023년 3월~2024년 3월:㈜에스엠엔터테인먼트 대표이사 |
| Tsai Chun Pan(潘才俊) | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 現 Group Vice President of TME(2017년~현재) [이전 경력] -2005년~2013년:Head of Entertainment Services of Nokia Greater China -2014년~2017년:CEO of Ultimate Music Co. Ltd.(Founder) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문정빈 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학 교수(2009년~현재) 現 대검찰청 사건평정위원(2017년~현재) 現 고려대학교 미래교육원장(2024년~현재) 現 (사)한국전략경영학회 학회장(2025년~현재) |
- |
| 임정하 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 現 서울시립대학교 법학전문대학원 교수(2011년~현재) 現 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원(2024년~현재) 現 (사)한국경제법학회 회장 (2026년~현재) [이전 경력] -2002년~2011년:법무법인 충정 구성원 변호사 -2017년~2018년:금융위원회 자본시장조사심의회 위원 -2017년~2019년:대법원 전문직재판연구관 |
現 ㈜한국이에스지연구소 사외이사(2025년~현재) |
| 이종섭 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 現 서울대학교 경영대학(원) 정교수(2024년~현재) 現 서울대학교 AI연구원 겸무교수(2022년~현재) [이전 경력] -2010년~2018년:University of Florida, Warrington College of Business, 조교수, University Chair -2018년~2023년:서울대학교 금융경제연구소 겸무교수 |
現 ㈜위메이드맥스 사외이사 |