| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,347,350 | - 매출액 | 698,724 | |
| - 부채총계 | 915,389 | - 영업이익 | 38,116 | ||
| - 자본금 | 231,799 | - 당기순이익 | -41,482 | ||
| - 자본총계 | 431,961 | *주당순이익(원) | -999 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 410,421 | - 매출액 | 25,283 | |
| - 부채총계 | 27,223 | - 영업이익 | 11,106 | ||
| - 자본금 | 231,799 | - 당기순이익 | -38,673 | ||
| - 자본총계 | 383,198 | *주당순이익(원) | -931 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(전훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제54기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 안건 철회 제3호 의안 : 유상감자의 건(주주제안) ▶ 부결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4-1호 의안 : 전자증권 도입(제6조 주권의 종류) ▶ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 전자증권 도입(제12조 명의개서 대리인) ▶ 원안대로 승인 - 제4-3호 의안 : 전자증권 도입(제13조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 성명 등 신고) ▶ 원안대로 승인 - 제4-4호 의안 : 전자증권 도입(제17조의 2 사채및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)(신설) ▶ 원안대로 승인 - 제4-5호 의안 : 전자증권 도입(제18조 사채발행에 관한 준용규정) ▶ 원안대로 승인 - 제4-6호 의안 : 전자증권 도입(부칙 제1호 시행일)(신설) ▶ 원안대로 승인 - 제4-7호 의안 : 외부감사인 선임방법 변경(제41조 감사위원회의 직무) ▶ 원안대로 승인 - 제4-8호 의안 : 중간배당 도입(제46조 이익의 배당) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 전훈 ▶ 원안대로 승인 - 제5-2호 의안 : 김택환(주주제안) ▶ 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 중단영업손익이 포함된 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 석사
(전) 삼일회계법인 이사 (1997년~2013년) 한솔홀딩스 재무RM팀 부장 (2014년~2018년) (현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무 |