| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 653,697 | - 매출액 | 413,644 | |
| - 부채총계 | 104,432 | - 영업이익 | 18,378 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 23,609 | ||
| - 자본총계 | 549,264 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 451,662 | - 매출액 | 29,323 | |
| - 부채총계 | 16,767 | - 영업이익 | 13,304 | ||
| - 자본금 | 42,009 | - 당기순이익 | 13,210 | ||
| - 자본총계 | 434,896 | *주당순이익(원) | 314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,041,029,120 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(전훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 120원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전훈 | 1971-04 | 3 | 재선임 | '96년 서울대학교 경영학 '98년 서울대학교 경영학 석사 '97년~'13년 삼일회계법인 이사 '14년~'18년 한솔홀딩스 재무RM팀 부장 (현) 한솔홀딩스 재무RM팀 상무 |