| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전훈 | 1971-04 | 3 | 재선임 | '96년 서울대학교 경영학 '98년 서울대학교 경영학 석사 '97년~'13년 삼일회계법인 이사 '14년~'18년 한솔홀딩스 재무RM팀 부장 (현) 한솔홀딩스 재무팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인선 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '91 연세대 경제학 '02 미국 듀크대 경제학 석사 '18 기획재정부 민생경제정책관 '20 한국은행 커뮤니케이션국장 '21 ~ '24 국제금융센터 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인선 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '91 연세대 경제학 '02 미국 듀크대 경제학 석사 '18 기획재정부 민생경제정책관 '20 한국은행 커뮤니케이션국장 '21 ~ '24 국제금융센터 부원장 |