| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 933,159 | - 매출액 | 791,640 | |
| - 부채총계 | 259,802 | - 영업이익 | 7,479 | ||
| - 자본금 | 42,008 | - 당기순이익 | 1,584 | ||
| - 자본총계 | 673,357 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,710 | - 매출액 | 29,888 | |
| - 부채총계 | 13,306 | - 영업이익 | 12,908 | ||
| - 자본금 | 42,008 | - 당기순이익 | 13,518 | ||
| - 자본총계 | 450,404 | *주당순이익(원) | 328 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,923,194,280 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (전훈) 사외이사 1명 (황인선) 감사위원회 위원 1명 (황인선) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제60기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 전훈 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 황인선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 황인선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 배당금총액(원)은 배당기준일인 2025년 3월 31일 총발행주식수 41,026,620주에서 자기주식 1주를 제외한 41,026,619주에 대한 금액임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준(2025년 3월 31일)이 고시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2025년 2월 11일 기공시된 시가배당률임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전훈 | 1971-04 | 3 | 재선임 | '96 서울대학교 경영학 '98 서울대학교 경영학 석사 '97~'13 삼일회계법인 이사 '14~'18 한솔홀딩스 재무RM팀 부장 現 한솔홀딩스 재무팀 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인선 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '91 연세대 경제학 '02 미국 듀크대 경제학 석사 '18 기획재정부 민생경제정책관 '20 한국은행 커뮤니케이션국장 '21~'24 국제금융센터 부원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인선 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '91 연세대 경제학 '02 미국 듀크대 경제학 석사 '18 기획재정부 민생경제정책관 '20 한국은행 커뮤니케이션국장 '21~'24 국제금융센터 부원장 |