| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울특별시 중구 명동길 61) |
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| 4. 의안 주요내용 | ※보고사항 : ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제61기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 독립이사 상법 반영 - 제2-2호 : 감사위원 선임 상법 반영 - 제2-3호 : 전자주주총회 상법 반영 - 제2-4호 : 표준정관 반영 제3호 의안 : 사내이사 최승빈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 원창연 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승빈 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | '02 국민대 경제학 '16 서강대 경영학 석사(MBA) '14~'20 한솔홀딩스 인사팀 수석 '20~'22 한솔홈데코 전략혁신담당 '23~'25 한솔홈데코 경영혁신부문장 '26~現 한솔홀딩스 인사지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원창연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '88 연세대 정치외교학과 '96 제38회 사법시험 합격 '97~'99 사법연수원 28기 수료 '11 연세대 법무대학원 법학 석사 '99~'02 법무법인 아람 변호사 '02~'06 법무법인 휴먼 변호사 '16~現 새만금개발청 법률고문 '18~現 연세대 총동문회 이사 '18~'22 법무법인(유)동인 대표 변호사 '06~'24 법무법인(유) 동인 구성원 변호사 '24~'26 금융감독원 법률 고문 '24~現 법무법인(유) 동인 대표 변호사 |