정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 100,101 - 매출액 38,913
- 부채총계 20,736 - 영업이익 8,844
- 자본금 15,583 - 당기순이익 7,841
- 자본총계 79,365 *주당순이익(원) 252
나. 연결 - 자산총계 100,616 - 매출액 38,913
- 부채총계 20,667 - 영업이익 9,012
- 자본금 15,583 - 당기순이익 7,851
- 자본총계 79,949 *주당순이익(원) 252
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 2,493,200,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.09
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <제 20기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항

    - 감사의 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

   제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 80원) -> 원안대로 승인

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

          2-1호 의안 : 사내이사 임인혁 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인
          2-2호 의안 : 사외이사 김희상 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인
          2-3호 의안 : 사외이사 배경율 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인
      
   제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(홍경식 감사 신규선임) -> 정족수 미달로 미상정 부결

   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
          
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 3호 의안인 상근감사 선임의 건에 관하여 당사는 2019년 3월 25일(월) 제 20기  정기주주총회 시 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시 2019-02-27 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임인혁 1965-11 3년 재선임 한국외국어대 경영대학원 석사
한국정보인증㈜ 신사업본부 본부장(現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희상 1953-08 1년 재선임 서울대학교 대학원 석사수료(컴퓨터 공학)
㈜훼스트테크 대표이사 역임 		-
배경율 1956-05 1년 재선임 Univ. of Alabama 대학원 박사(정보과학)
상명대학교 컴퓨터과학과 교수(現) 		-