| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제 21기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 박건원 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 기타비상무이사 고희권 선임의 건(신임) 2-3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(신임) 2-4호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(신임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 홍경식 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박건원 | 1962-04 | 3 | 재선임 |
고려대학교 언론대학원 수료
㈜이매진스/㈜게티이미지코리아 대표이사(現) |
| 고희권 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 대학원 물리학 석사
삼성SDS 기획팀 상무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 |
연세대 경영대학원 경영학 석사
동양고속 사외이사 및 감사위원(現) |
동양고속(사외이사 및 감사위원) |
| 이종재 | 1961-01 | 2 | 신규선임 |
서울과학종합대학원 경영학 박사
(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現) |
(사)PSR (공공기관사회책임연구원)(대표이사)
한국임팩트금융(유) (이사) 한세예스24홀딩스(사외이사_2020.3.24 임기만료예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경식 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 법과대학 졸업
대통령비서실 민정수석 역임 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사(現) |