| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,810 | - 매출액 | 42,590 | |
| - 부채총계 | 24,011 | - 영업이익 | 9,392 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 7,835 | ||
| - 자본총계 | 85,799 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,192 | - 매출액 | 42,606 | |
| - 부채총계 | 23,963 | - 영업이익 | 9,271 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 7,140 | ||
| - 자본총계 | 85,229 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,116,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<제 21기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타비상무이사 박건원 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 기타비상무이사 고희권 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 홍경식 선임의 건(재선임) → 정족수 미달로 미상정 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제 3호 의안인 상근감사 선임의 건에 관하여
당사는 2020년 3월 24일(화) 제 21기 정기주주총회 시 감사위원 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박건원 | 1962-04 | 3 | 재선임 |
고려대학교 언론대학원 수료
㈜이매진스/㈜게티이미지코리아 대표이사(現) |
| 고희권 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 대학원 물리학 석사
삼성SDS 기획팀 상무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 신규선임 |
연세대 경영대학원 경영학 석사
동양고속 사외이사 및 감사위원(現) |
동양고속(사외이사 및 감사위원) |
| 이종재 | 1961-01 | 2 | 신규선임 |
서울과학종합대학원 경영학 박사
(사)PSR (공공기관사회책임연구원) 대표이사(現) |
(사)PSR (공공기관사회책임연구원)(대표이사) |