| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 22기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 평가보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조상원 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증 대표이사(現) |
| 조상원 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 공학 박사 삼성SDS 기획팀 팀장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일호 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 전자공학과 졸업 스타트업성장연구원 부원장(現) |