| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,550 | - 매출액 | 45,725 | |
| - 부채총계 | 27,725 | - 영업이익 | 10,474 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 8,244 | ||
| - 자본총계 | 89,825 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,767 | - 매출액 | 45,712 | |
| - 부채총계 | 28,061 | - 영업이익 | 10,421 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 9,753 | ||
| - 자본총계 | 90,706 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,116,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 상근감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 21기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 100원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상준 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 기타비상무이사 조상원 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김일호 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증㈜ 대표이사 (現) |
| 조상원 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원 공학 박사 삼성SDS 기획팀 팀장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일호 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성균관대학교 전자공학과 학사 스타트업성장연구원 부원장(現) |