| 1. 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-08-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 주요 일정 합병기일 : 2021년 9월 15일 - 합병으로 인하여 신규선임되는 임수익사내이사, 김재중 사내이사, 정동철 사외이사는 합병의 효력이 발생하는날로부터 취임함 - 신규선임 된 임수익 사내이사, 정동철 사외이사는 현재 피합병회사인 미래테크놀로지의 대표이사, 사외이사로 재직중이나 합병의 효력이 발생하는날로부터 기존 직은 해제되고 한국정보인증의 사내이사, 사외이사로 선임됨 |
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| ※관련공시 | 2021-07-29 참고서류 2021-07-30 주주총회소집공고 2021-07-27 투자설명서 2021-07-15 증권신고서(합병) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임수익 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 동국무역그룹 - I&J USA - 리컴 인터네셔날 - 인터넷 TV SOC - (現) (주)미래테크놀로지 대표이사 |
| 김재중 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - (現) 한국정보인증(주) 신기술개발사업단 단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동철 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | - ㈜다우데이타 대표이사 - ㈜디리아 공동대표이사 - ㈜토마토페이 대표이사 - ㈜에어비타 대표이사 - (現) (주)미래테크놀로지 사외이사 - (現) ㈜피엠솔루션 대표이사 |
(주)피엠솔루션 (대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 컴퓨터 및 주변기기 판매업 8. 컴퓨터 프로그램 개발 및 유지보수업 9. 전자부품무역업 10. 전자부품제조업 11. 통신판매업 |
(주)미래테크놀로지와의 합병으로 인한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |