| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242. 판교디지털센터 (PDC) 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 평가보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제23기재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당 현금 120원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 1년 | 재선임 | 연세대 경영대학 경영학 석사 동양고속 사외이사(現) |
동양고속(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종재 | 1961-01 | 1년 | 재선임 | 서울과학종합대학원 경영학 박사 공공기관사회책임연구원 대표(現) 한국생산성본부 ESG위원장(現) |
(사)PSR(대표이사) 한세예스24홀딩스(사외이사) |