| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,381 | - 매출액 | 55,640 | |
| - 부채총계 | 34,190 | - 영업이익 | 12,121 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | 9,285 | ||
| - 자본총계 | 164,191 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 265,345 | - 매출액 | 58,871 | |
| - 부채총계 | 57,812 | - 영업이익 | 11,671 | ||
| - 자본금 | 20,888 | - 당기순이익 | 12,551 | ||
| - 자본총계 | 207,533 | *주당순이익(원) | 371 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,849,036,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 120원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김성수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 이종재 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 1년 | 재선임 | 연세대 경영대학 경영학 석사 동양고속 사외이사(現) |
동양고속(사외이사) |
| 이종재 | 1961-01 | 1년 | 재선임 | 서울과학종합대학원 경영학 박사 공공기관사회책임연구원 대표(現) 한국생산성본부 ESG위원장(現) |
(사)PSR(대표이사) 한세예스24홀딩스(사외이사) |