기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 한국정보인증 주식회사 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 다우키움
기업집단 동일인 : 김 익 래
기업집단 대표회사 : 키움증권(주)
작성회사 : 한국정보인증(주)
담당자 : 김 민 재 (상 무) , 전화번호(02-360-3013)

<참조>다우키움 기업집단현황 공시의 대표회사는 키움증권(주)이며 다우키움 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 키움증권(주)가 제출한 다우키움 기업집단현황 공시와 동일하므로 키움증권(주)사가 제출한 다우키움 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 한국정보인증(주) 김상준 1999.07.02 2010.10.12 J5822(시스템.응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 117 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 한국정보인증(주) J5822(시스템.응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 공동인증서 발급, 소프트웨어 및 OTP 개발.공급
G4785(그 외 기타 상품 전문 소매업) 웹서버 판매

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 한국정보인증(주) 74,925 6,487 132,581 207,506 31,997 4,024 36,021 - 20,888 171,485 21.01%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 한국정보인증(주) 71,116 15,271 3,556 2,776 48 11,795

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 소프트웨어 개발 및 유통 100.00% 베트남 2022.12.31 한국정보인증(주) 50.00%

(5) 계열회사 변동 현황
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 한국정보인증(주) 김상준 대표이사(이사회 의장) 2016.01.04 2016.01.05 2024.03.29 - 에스지서비스(주)(계열)키움프라이빗에쿼티(주)(계열)(주)한국디지털자산수탁(주)디에이그라운드(주)페어스퀘어랩 前 (주)다우기술 상무 - 중임 -
김상준 사내이사 2012.03.30 2012.04.09 2024.03.29 - 에스지서비스(주)(계열)키움프라이빗에쿼티(주)(계열)(주)한국디지털자산수탁(주)디에이그라운드(주)페어스퀘어랩 前 (주)다우기술 상무 - 중임 -
임수익 사내이사 2021.09.15 2021.09.15 2024.09.14 - - 前 (주)미래테크놀로지 대표이사 前 (주)미래테크놀로지 대표이사 신임 -
김재중 사내이사 2021.09.15 2021.09.15 2024.09.14 - - 現 한국정보인증(주) 상무 - 신임 -
고창휴 기타비상무이사 2021.11.03 2021.11.05 2024.11.02 - - 現 한국방송통신전파진흥원 부원장 - 신임 -
조상원 기타비상무이사 2021.03.24 2021.04.01 2024.03.23 - - 現 삼성SDS 기획팀 상무 - 신임 -
정동철 사외이사 2021.09.15 2021.09.15 2024.03.22 - - 現 (주)바움디자인시스템즈 부사장 前 (주)미래테크놀로지 사외이사 중임 -
진동수 사외이사 2023.03.25 2023.04.03 2025.03.24 - - 現 김앤장법률사무소 고문 前 키움투자자산운용(주) 사외이사 신임 -
김일호 감사 2021.03.24 2021.04.01 2024.03.23 - - 前 스타트업성장연구원 부원장 - 신임 -

주) 임기 만료(예정)일- 사내이사(대표이사), 기타비상무이사 : 3년 임기 종결시- 사외이사 : 이사(정동철) : 1년 임기 종결시, 이사(진동수) : 2년 임기 종결시- 감사 : 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 한국정보인증(주) 고창휴김상준김성수김재중이종재임수익정동철조상원 2022.05.26 의결안건 없음 - 2 1 - -
2022.09.01 의결1. 타법인 주식 취득의 건의결2. 내부회계관리규정 전부개정의 건 원안가결 2 1 - -
2022.11.30 의결안건 없음 - 3 - - -
2022.12.13 의결1. 특수관계인 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
2023.01.31 의결1. 제24기 재무제표 승인의 건의결2. 2023년 경영계획 승인의 건의결3. 2023년 특수관계인 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
2023.03.08 의결1. 정관 개정(안) 승인의 건의결2. 제24기 영업보고서 승인의 건의결3. 이사 후보자 추천의 건의결4. 이사 보수 한도 승인의 건의결5. 감사 보수 한도 승인의 건의결6. 제24기 정기주주총회 소집의 건의결7. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 원안가결 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 한국정보인증(주) X X - O(실시) 0.05% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 한국정보인증(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 정균태 866,827 2.07 - - 866,827 2.07
임수익 81,065 0.19 - - 81,065 0.19
김재중 6,786 0.02 - - 6,786 0.02
박상조 7,584 0.02 - - 7,584 0.02
김민재 5,763 0.01 - - 5,763 0.01
최병용 5,000 0.01 - - 5,000 0.01
최현규 1,000 0.00 - - 1,000 0.00
자기주식 한국정보인증(주) 1,369,113 3.28 - - 1,369,113 3.28
계열회사(국내+국외) (주)다우기술 16,621,207 39.79 - - 16,621,207 39.79
(주)다우데이타 3,231,636 7.74 - - 3,231,636 7.74
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 X 22,195,981 53.13 - - 22,195,981 53.13
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 19,580,350 46.87 - - 19,580,350 46.87
총 계 X 41,776,331 100.00 - - 41,776,331 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
한국정보인증(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 에스지서비스(주) 장부가액 787
보통주 60,000 100
우선주 - -
합계 60,000 100
(주)와이즈버즈 장부가액 29,164
보통주 15,349,575 30.42
우선주 - -
합계 15,349,575 30.42
한국정보인증(주) 장부가액 5,236
보통주 1,369,113 3.28
우선주 - -
합계 1,369,113 3.28
장부가액 소계 35,187
금융회사 키움프라이빗에쿼티(주) 장부가액 24,615
보통주 4,000,000 40.00
우선주 - -
합계 4,000,000 40.00
키움증권(주) 장부가액 3,999
보통주 39,590 0.15
우선주 - -
합계 39,590 0.14
장부가액 소계 28,614
합계 63,801

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

-해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
(주)다우기술 소계
비금융회사 한국정보인증(주) 1/4 - - - 35 729
2/4 77 77 77 82
3/4 219 219 219 298
4/4 18 18 18 -
소계 314 314 314 415

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사
비금융회사
(주)다우데이타 (주)다우기술 (주)와이즈버즈 (주)키다리스튜디오 (주)키움이앤에스 (주)사람인 (주)이머니 (주)게티이미지코리아 (주)이매진스 (주)사람인에이치에스 (주)레진엔터테인먼트 소계
비금융회사 한국정보인증(주) 1/4 0.35 11 0.15 0.692 - 2 0.7009 - - 0.5 0.532 16
2/4 1 12 0.1 - 0.004 0.5 - 0.1 0.1009 0.2 0.85 15
3/4 0.14 23 0.09 0.85 0.008 2 1 0.135 - - 0.35 28
4/4 1 19 0.19 1 - 1 0.7 0.75 - 0.5 0.874 25
소계 3 65 0.53 3 0.012 5 3 0.985 0.1009 1 3 84
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
금융회사 국내계열사 계(매출액)
키움증권(주) (주)키움저축은행 (주)키움예스저축은행 키움에셋플래너(주) 키움캐피탈(주) 소계 DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유) 다우재팬 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 한국정보인증(주) 1/4 229 3 0.44638 0.36 0.01 233 249 125 73 198 71,116 70,150 966
2/4 230 3 1 0.1 - 234 249
3/4 411 3 4 - - 418 446
4/4 1,857 4 5 0.18 - 1,866 1,891
소계 2,728 13 10 0.64 0.01 2,752 2,836

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(거래금액)
에스지서비스(주) 소계 - - 소계
비금융회사 한국정보인증(주) 1/4 33 33 - - - 33
2/4 33 33 - - - 33
3/4 33 33 - - - 33
4/4 52 52 - - - 52
소계 152 152 - - - 152

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
(주)다우데이타 (주)다우기술 에스지서비스(주) (주)키움이앤에스 소계 키움증권(주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 한국정보인증(주) 507 - 507 6 - 6 33 - 33 181 - 181 727 - 727 1,941 - 1,941 1,941 - 1,941 2,667 - 2,667

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음