| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제26기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동수 | 1949-03 | 1년 | 재선임 | 보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (前)키움투자자산운용㈜ 사외이사 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)한국정보인증㈜ 사외이사 |
김앤장 법률사무소 고문 |
| 정동철 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | (前)㈜다우데이타 대표이사 (前)㈜디리아 대표이사 (前)㈜토마토페이 대표이사 (前)㈜에어비타 대표이사 (前)㈜피엠솔루션 대표이사 (現)㈜바움디자인시스템즈 부사장 (現)한국정보인증㈜ 사외이사 |
㈜바움디자인시스템즈 부사장 |