| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,653 | - 매출액 | 81,008 | |
| - 부채총계 | 47,789 | - 영업이익 | 14,045 | ||
| - 자본금 | 21,221 | - 당기순이익 | 12,171 | ||
| - 자본총계 | 184,864 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 405,313 | - 매출액 | 121,893 | |
| - 부채총계 | 173,115 | - 영업이익 | 18,859 | ||
| - 자본금 | 21,221 | - 당기순이익 | 12,432 | ||
| - 자본총계 | 232,198 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,091,089,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(재선임2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제26기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 1주당 150원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동수 | 1949-03 | 1년 | 재선임 | 보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (前)키움투자자산운용㈜ 사외이사 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)한국정보인증㈜ 사외이사 |
김앤장 법률사무소 고문 |
| 정동철 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | 숭실대학교 정보과학대학원 석사 (前)㈜다우데이타 대표이사 (前)㈜디리아 대표이사 (前)㈜토마토페이 대표이사 (前)㈜에어비타 대표이사 (前)㈜피엠솔루션 대표이사 (現)㈜바움디자인시스템즈 부사장 (現)한국정보인증㈜ 사외이사 |
㈜바움디자인시스템즈 부사장 |