| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,243,462 | - 매출액 | 726,424 | |
| - 부채총계 | 891,844 | - 영업이익 | 2,736 | ||
| - 자본금 | 32,260 | - 당기순이익 | -31,637 | ||
| - 자본총계 | 351,618 | *주당순이익(원) | -519 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 414,946 | - 매출액 | 83,625 | |
| - 부채총계 | 235,535 | - 영업이익 | 13,253 | ||
| - 자본금 | 32,260 | - 당기순이익 | -226 | ||
| - 자본총계 | 179,411 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,793,755,760 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 신규선임, 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제13기
(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최지우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 오구택 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 염찬엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박성우 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 오구택 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3 호: 감사위원 염찬엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-25 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지우 | 1966-05 | 3 | 신규선임 |
現)JW홀딩스 최고재무책임자
前)JW중외제약 경영기획실장 前)JW홀딩스 재무관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오구택 | 1964-11 | 3 | 재선임 |
現)JW홀딩스 사외이사
現)이화여대 생명과학과 석좌교수 現)국가과학기술심의회 생명, 의료 전문의원 前)한국연구재단 기초연구 본부생명과학단 전문위원 |
- |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
現)참회계법인 공인회계사
前)Pine Bridge 자산운용 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성우 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)JW홀딩스 사외이사
前)노무라금융투자 대표 前)리먼브라더스 인터네셔날증권 서울지점 대표 |
| 오구택 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)JW홀딩스 사외이사
現)이화여대 생명과학과 석좌교수 現)국가과학기술심의회 생명, 의료 전문의원 前)한국연구재단 기초연구본부 생명과학단 전문위원 |
| 염찬엽 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現)참회계법인 공인회계사
前)Pine Bridge 자산운용 사외이사 |