| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 한성권 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 박성우 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2021.3.16(화) ~ 2021.3.25(목) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성권 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 대표이사 現) JW생활건강 대표이사 前) JW중외제약 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성우 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 사외이사 前) 노무라금융투자 대표 前) 리먼브라더스 인터네셔날증권 서울지점 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성우 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) JW홀딩스 사외이사 前) 노무라금융투자 대표 前) 리먼브라더스 인터네셔날증권 서울지점 대표 |