| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이종호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이경하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.3.19(토) ~ 2022.3.28(월) (17시까지) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1932-12 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 사내이사 명예회장 前) JW홀딩스 대표이사 회장 JW중외제약 대표이사 회장 |
| 이경하 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 現) JW홀딩스 대표이사 회장 前) JW중외제약 대표이사 회장 |