| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 166 (주) 엠아이텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 제28기 영업보고의 건 2) 제28기 감사보고의 건 3) 제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4) 외부감사인 선임보고의 건 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결재무제표포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 구자형 사내이사 재선임 제3-2호 의안 : 박영우 사내이사 신규 선임 4) 이사보수한도 승인의 건 5) 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자형 | 1965-01 | 3년 | 재선임 |
- 고려대 산업공학과
- 現 시너지파트너스(주) 대표이사 - 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사 |
| 박영우 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 |
- 한진산업대학교 경영학과
- 前 (주) 한진해운 재무본부 - 現 (주) 엠아이텍 CFO |