| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제30기 감사보고의 건 2) 제30기 영업보고의 건 3) 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표/재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정반영) 3) 제3호의안 : 비감사 감사 장민수 선임의 건(재선임) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에 주주들이 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입할 예정입니다 - 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 참석하시는 주주님들은 마스크 착용을 의무화 해주시기 바랍니다. - 마스크 미착용, 발열이 의심되는 경우 등은 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민수 | 1982-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 전남대학교 법학전문대학원 법학과 - 법무법인 소명 변호사 - 법률사무소 영민 변호사 - 법무법인 영민 대표변호사 |