| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 사내이사 구자형 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 사내이사 박영우 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제31기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 주주총회 입장 전 당사 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자형 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 산업공학과 - 現 시너지파트너스 (주) 대표이사 - 現 (주) 시너지이노베이션 대표이사 - 現 (주) 코디 대표이사 |
| 박영우 | 1969-11 | 3 | 재선임 | - 한진산업대학교 경영학과 - 前 (주) 한진해운 재무본부 - 現 (주) 엠아이텍 CFO |