| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 하북2길 174 (주)엠아이텍 B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김중식 신규 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 정기승 신규 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중식 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 국어국문학 - 前 경향신문 기자 - 前 대통령실 국정메시지비서관실 행정관 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기승 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 법학과 - 한양대학교 대학원 법학과 박사 - 前 KTB자산운용 부회장 - 現 (재)한국품질재단 이사장 - 現 상상인 감사 |