| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박범섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨티 대표이사 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 이상천 | 1970-05 | 1 | 신규선임 | 현) (주)로지시스 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1966-06 | 1 | 재선임 | 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장 전) 하나카드 CISO 현) (주)로지시스 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)케이씨티 근무 현) 한국지주(주) 감사팀 상무 |