| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호: 제32기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 나춘호 선임의 건(재선임-예선) 제2-2호:사외이사 백태석 선임의 건(재선임) 제2-3호:사외이사 허 엽 선임의 건(신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-허엽) 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나춘호 | 1942-08 | 3 | 재선임 | 前 대한출판문화협회 42대,43대 회장 前 아시아태평양출판협회 회장 現 대한출판문화협회 고문 現 ㈜예림당 대표이사(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백태석 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 ㈜헤비머시너리 감사 前 상명대학교 경영대학원 강사 前 ㈜아니베에프 전무 |
없음 |
| 허엽 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 前 동아일보 편집국 부국장 前 채널A 마케팅본부 본부장 前 동아일보 AD본부장 前 한국신문협회 광고협의회 부회장 前 스포츠동아 이사 前 동아일보 출판편집인 상무 前 동아PDS 대표이사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허엽 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 동아일보 편집국 부국장 前 채널A 마케팅본부 본부장 前 동아일보 AD본부장 前 한국신문협회 광고협의회 부회장 前 스포츠동아 이사 前 동아일보 출판편집인 상무 前 동아PDS 대표이사 |