| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,571 | - 매출액 | 14,939 | |
| - 부채총계 | 3,501 | - 영업이익 | 2,155 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | 2,430 | ||
| - 자본총계 | 118,070 | *주당순이익(원) | 105 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 211,888 | - 매출액 | 26,373 | |
| - 부채총계 | 24,834 | - 영업이익 | 291 | ||
| - 자본금 | 11,617 | - 당기순이익 | -22,969 | ||
| - 자본총계 | 187,054 | *주당순이익(원) | -386 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제34기(2022.01.01.～2022.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 나성훈 선임의 건 -원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 최학근 선임의 건 -원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 백태석 선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회 위원 최학근 선임의 건 -원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 前 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 現 (주)티웨이항공 부회장 現 (주)티웨이홀딩스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 ㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백태석 | 1953-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 헤비머시너리 감사 前 아니베에프 전무 |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 ㈜다나와 비상근감사 現 남부천세무서 국제심사위원회 위원 現 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |