| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제37기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 나성훈 선임의 건 [재선임] | - |
| 제3-2호 | 사외이사 최학근 선임의 건 [재선임] | - |
| 제4호 | 감사위원회 위원 최학근 선임의 건 [재선임] | - |
| 제5호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제6호 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성훈 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 前 (주)티웨이항공 부회장 前 (주)티웨이홀딩스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |
(주)다성벤처스 비상임감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최학근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관 |