| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,285 | - 매출액 | 19,329 | |
| - 부채총계 | 5,491 | - 영업이익 | 67 | ||
| - 자본금 | 2,540 | - 당기순이익 | 593 | ||
| - 자본총계 | 58,794 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,261 | - 매출액 | 21,658 | |
| - 부채총계 | 6,083 | - 영업이익 | 356 | ||
| - 자본금 | 2,540 | - 당기순이익 | 513 | ||
| - 자본총계 | 58,178 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 4명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 ○제1호 의안 : 2020년 회계연도 (제40기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞제1호 의안 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞제2호 의안 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이경일 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 김진우 사내이사 재선임의 건 제3-3호 의안 : 안태성 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 권혁일 사내이사 신규선임의 건 제3-5호 의안 : 이강윤 사외이사 신규선임의 건 ☞제3호 의안 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 장학성 신규감사 선임의 건 ☞제4호 의안 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞제5호 의안 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞제6호 의안 원안대로 가결 ○제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 ☞제7호 의안 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 기본주당순이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 現) ㈜솔트룩스 대표이사 現) 한양대학교 특임교수 前) 인하대학교 겸임교수 前) 현대전자 선임연구원 前) LG 중앙연구소 주임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現) ㈜솔트룩스 CQO 前) ㈜한국후지쯔 前) ㈜마인즈 대리 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태성 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜솔트룩스 이사 前) Learnout & Hauspie SW엔지니어 前) ㈜유니소프트 선임연구원 前) ㈜정소프트 주임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁일 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜솔트룩스 CFO 前) ㈜두산중공업 부장 前) EY Detroit Audit Manager 前) 한영회계법인 공인회계사/세무사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강윤 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 現) 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수 前) IBM Watson 상무 前) 한국 IBM 연구소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장학성 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 한국투자파트너스(주) PE본부장 前) 유진자산운용(주) PEF AI본부 부장 前) Macquare Internaional Limited 서울지점 차장 前) (주)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.유전정보서비스업,유전정보컨설팅업 및 유전체연구종목컨설팅업 2.바이오아이티(IT)사업 |
바이오인공지능 사업을 위한 사업영위목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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