| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 538, 솔트룩스 해다미 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호 의안 : 2021년 회계연도 (제41기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 신규선임의 건(후보자:이병주) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 現) (주)솔트룩스 CFO 前) (주)테고사이언스 CFO 前) (주)트라이세븐 부사장 前) (주)웹젠 경영기획실장 |