| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층 (신천동, 향군타워) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제44기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김항섭 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호 : 정진석 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김항섭 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 前 동화기업 본부장 前 에스피네이처 상무이사 前 동화일렉트로라이트 팀장 現 솔트룩스 CFO |
| 정진석 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 前 중앙그룹/JTBC 차장 前 원익그룹 부장 前 에이클라엔터테인먼트 팀장 前 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장 前 비전넥스트 팀장 現 솔트룩스 CSO |