| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,763 | - 매출액 | 22,652 | |
| - 부채총계 | 6,304 | - 영업이익 | 634 | ||
| - 자본금 | 6,065 | - 당기순이익 | 1,074 | ||
| - 자본총계 | 81,459 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,236 | - 매출액 | 45,944 | |
| - 부채총계 | 20,565 | - 영업이익 | -6,632 | ||
| - 자본금 | 6,065 | - 당기순이익 | -5,858 | ||
| - 자본총계 | 72,671 | *주당순이익(원) | -393 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제44기(2024년) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김항섭 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 정진석 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김항섭 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 2012.09~2022.05 동화기업 본부장 2022.05~2023.11 에스피네이처 상무이사 2024.11~현재 솔트룩스 CFO |
| 정진석 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 2012.10~2017.01 중앙그룹/JTBC 차장 2017.02~2018.01 원익그룹 부장 2018.02~2019.09 에이클라엔터테인먼트 팀장 2019.10~2020.12 코캄(現 솔라엣지테크) 팀장 2021.10~2024.06 비전넥스트 팀장 2024.09~현재 솔트룩스 CSO |