| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-01 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123, 9층 (신천동, 향군타워) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-03-27 정기주주총회결과 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 1-1 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 이경일) | - |
| 1-2 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김진우) | - |
| 1-3 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 김항섭) | - |
| 1-4 | 이사 보수한도 승인의 건(사내이사 정진석) | - |
| 1-5 | 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 이강윤) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 개정상법 및 표준정관 반영한 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 등 반영 |
| 2-2 | 보수 및 보상체계 정비로 인한 정관 일부 변경의 건 | 임원인사규정 등 반영 |
| 2-3 | 기타 수정사항 정비로 인한 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 임원인사규정 일부 변경의 건 | - |