| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류) - 제2-2호 의안 : 제13조(명의개서대리인) - 제2-3호 의안 : 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 제2-4호 의안 : 제17조의2(사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제2-5호 의안 : 제18조(사채발행에 관한 준용규정) - 제2-6호 의안 : 제31조(이사 및 감사의 수) - 제2-7호 의안 : 부칙 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 이창황 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제4호 의안: 제23기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 제23기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경환 | 1964-08 | 2 | 재선임 |
-現 효성ITX㈜ 대표이사
-㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무 -경북대학교 중어중문학과 졸업 |
| 이창황 | 1962-04 | 2 | 신규선임 |
-現 ㈜효성 전략본부 부본부장
-㈜효성 중국 스판덱스 총괄담당 부사장 -서울대학교 공업화학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진우 | 1952-09 | 2 | 재선임 |
-現 서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수
-現 서울대 공과대 산업공학과 명예교수 -한국경영과학회 회장 -스마트공장 추진단장 -U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.) |
(주)마크로젠
(사외이사) |
| 박종헌 | 1968-07 | 2 | 재선임 |
-現 서울대 공과대 산업공학과 교수
-미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 -Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사 |
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