| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안: 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 (제31조, 제36조의2, 부칙) - 제2-2호 의안 : 사외이사 비율 변경의 건 (제31조, 부칙) ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 홍혜진 사내이사 후보자 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건 ○제5호 의안: 제30기 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안: 제30기 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 우발상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍혜진 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - 現 효성ITX(주) 대표이사 - 現 (주)효성 IT전략실 부사장 - 前 삼성SDS(주) 전략마케팅실장(부사장) - University of Pennsylvania 기술경영 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 효성ITX(주) 상근감사 - 前 삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장(상무) - 서울대학교 경제학과 졸업 |