| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 195,318 | - 매출액 | 519,014 | |
| - 부채총계 | 120,207 | - 영업이익 | 18,959 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 15,453 | ||
| - 자본총계 | 75,111 | *주당순이익(원) | 1,299 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,240 | - 매출액 | 518,103 | |
| - 부채총계 | 120,220 | - 영업이익 | 18,958 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | 15,295 | ||
| - 자본총계 | 75,020 | *주당순이익(원) | 1,286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 배당금총액(원) | 8,935,472,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기2항의 종류주는 우선주이며, 비상장주식으로 시가배당률을 산정하지 않음. - 상기 2.배당의 배당금총액은 제29기 분기 및 결산배당금의 총액이며, 시가배당률의 경우 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 75.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭 변경의 건(제31조, 제36조의2, 부칙) |
가결 | 75.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 비율 변경의 건(제31조, 부칙) |
가결 | 75.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 홍혜진 사내이사 후보자 선임의 건 |
가결 | 75.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건 |
가결 | 20.6 | 90.3 | 9.7 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행 |
| 제5호 | 보통결의 | 제30기 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 74.9 | 98.7 | 1.3 | - 특별이해관계자 보유주식 25,000주 의결권 행사 제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 제30기 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 75.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍혜진 | 1966-06 | 2 | 재선임 | - (현)효성아이티엑스(주) 대표이사 - (현)효성에스티티지디씨(주) 기타비상무이사 - (현)(주)효성 IT전략실장/부사장 - 삼성SDS(주) 전략마케팅실장/부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류두규 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - (현)효성아이티엑스(주) 상근감사 - 인피니트헬스케어 경영지원본부장/전무 - 삼성증권 감사실장/상무 |