| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 지산로 267 지산포레스트리조트 B1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경(사업목적 추가 외)의 건 - 제2호 의안: 제11기(2022년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 이재환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사의 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 백봉기 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 전)(주)코윈테크 대표이사 현)(주)코윈테크 회장 |
| 정태균 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 에이치앨비(주) 회계/인사/공시담당 팀장 전) ㈜티에프이 경영기획실 부장 현) ㈜탑머티리얼 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백봉기 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 경기도경제과학진흥원 비상임이사 현) 한국창업학회 부회장 현) Midwest University 교수 현) 한국지식재산교육연구학회 부회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 및 설비 임대업 | 신규사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |