| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스호텔 그레이스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이준경 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준경 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 전) (주)코윈테크 경영지원팀장 전) (주)코윈테크 사업기획팀장 현) (주)코윈테크 사업기획실 실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |