| 정정일자 | 2024-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-06 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 경기도 용인시 양지면 남평로 112 양지파인리조트 렌탈동 2층 렌탈3호실 |
| 3. 의안 주요내용 | 미정 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임(중임)의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임(중임)의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임(중임)의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -본 임시주주총회 장소 및 의안은 확정되는대로 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-18 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 양지면 남평로 112 양지파인리조트 렌탈동 2층 렌탈3호실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임(중임)의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임(중임)의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임(중임)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환진 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 95.08 서울대학교 전기화학 박사 12.02~현재 ㈜탑머티리얼 대표이사 |
| 전우진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 89.01 상지대학교 행정학 학사 12.09~현재 ㈜탑머티리얼 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원진 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 92.02 서울대학교 법과대학 학사 92.03~94.02 서울대학교 법과대학원 수료 13.06~현재 법무법인(유) 광장 변호사 23.04~현재 (주)인핸스드바이오 사외이사 21.12~현재 ㈜탑머티리얼 사외이사 |
(주)인핸스드바이오 사외이사 |